A seguito di un controllo da parte dei militari verso un noto “compro oro”, per verificare il corretto adempimento delle norme antiriciclaggio, sono emerse violazioni su più di 500 operazioni.
Sono inoltre saltate fuori diverse violazioni per omesse dichiarazioni delle operazioni con l’oro verso la banca d’Italia, unità d’informazione finanziaria, al quale vanno dichiarate tutte le operazioni del professionista dell’oro, soprattutto per le compravendite.
Al termine dei controlli sono state riscontrate in totale 675 violazioni delle norme che regolano la compravendita di oro. Le sanzioni potranno variare da un minimo di 13 milioni a un massimo di 50 milioni di euro.
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