In seguito alle ordinanze cautelari emesse dal Gip del tribunale di Savona, i carabinieri hanno attuato delle ordinanze cautelari su 9 persone nellโambito dellโoperazione โAffari Tuoiโ. Gli indagati sono accusati di reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe a danno di aziende, ricettazione e bancarotta fraudolenta.
Questo rappresenta lโultimo capitolo dellโindagine che ha coinvolto diverse province italiane, da Milano a Catania, partita lo scorso ottobre in seguito ad un blitz effettuato in un capannone di Villanova dโAlbenga in cui i carabinieri hanno ritrovato circa 55 tonnellate di merce dal valore di 230 mila euro, ricavati dalle truffe. Dalle indagini รจ emerso che le truffe in questione erano state commesse da unโorganizzazione criminale tra maggio 2023 e maggio 2024 ai danni di numerose aziende.
Il modus operandi degli indagati, una volta commesso lโillecito, consisteva nel rilevare e prendere il comando di queste societร per trasformarle in societร di rivendita di prodotti edili, alimentari e tecnologici. Per poter continuare a svolgere le truffe, gli indagati depositavano falsi bilanci in modo da aumentare il capitale sociale e attirare un numero sempre maggiore di aziende fornitrici. Queste societร , una dopo lโaltra, finivano in dissesto finanziario e il ricavo della merce venduta veniva diviso tra gli indagati.
Otto degli indagati si trovano attualmente in carcere e uno agli arresti domiciliari.