Catania

Truffa e riciclaggio: arresti e sequestri dalla Guardia di Finanza di Catania

guardia di finanza
Altri 11 soggetti sarebbero attualmente indagati: i dettagli sull'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Catania.

La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone nell’ambito di un’inchiesta della Procura etnea su truffe alla Regione Lazio. 

Questa operazione, chiamata “Moneyback“, interessa tre regioni italiane e quattro altri Paesi , quali Germania, Malta, Svizzera e Regno Unito.

Gli arrestati, e con questi altri 11 indagati, sono accusati di associazione a delinquere, truffa allo Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio.

Perquisizioni e sequestri sono avvenuti nei confronti di 16 società e fondazioni con sedi a Catania, Roma, Milano e Agrigento e a disponibilità finanziarie per oltre 500 mila euro.

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