Tre persone denunciate e sequestro dei beni per un valore di circa 200 mila euro, a seguito delle indagini della guardia di finanza.
Le indagini sono state coordinate dalla Procura etnea ed eseguite dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania, facendo luce su un esercizio abusivo del credito, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori. In particolare, sarebbe stato il rappresentante di una società attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ad essere stato più volte coinvolto nell’erogazione, fin dal 2010.
I prestiti erogati non sarebbero stati ingenti, solitamente tra 500 e 1000 euro, mentre il pagamento rateizzato veniva richiesto con cadenza settimanale o mensile fino a completa restituzione del finanziamento, con interessi (la cui tassa mensile risultava aggirarsi tra il 40% e il 160% del prestito totale). Le indagini hanno sottolineato che l’indagato avrebbe falsamente trasferito beni a lui riconducibili a familiari, con l’intento di eludere possibili confische o sequestri.
Inoltre, durante le perquisizioni domiciliari, effettuate dai finanzieri del nucleo Pef di Catania, presso la casa dell’indagato, dei genitori e del fratello sono stati intercettati e posti sotto sequestro svariati gioielli per un valore di 160.000 euro e denaro contante per circa 45.000 euro.
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